El bitcoin y el lavado de dinero en Costa Rica
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| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2022 |
| Descripción: | Blockchains, criptomonedas, bitcoin entre otras muchas, son nuevas formas modernas de avances tecnológicos que han venido para quedarse, lo cual genera importantes retos regulatorios, operativos y de tratamiento legislativo, y del derecho penal. Cuando un ordenador, mediante inteligencia artificial, es capaz de generar o crear algo que tenga valor, y que pueda en su caso, tener como una de sus múltiples aplicaciones, el trasladar valor a algo que no lo tenía, sin un ente central que lo regule, tenemos lagunas de índole jurídico, que podrían ser de múltiples usos, pero que, en general implican nuevos inconvenientes y nuevos retos, que el derecho penal económico, como el derecho sancionador, debe tomar en cuenta, con el objeto que, estas novedosas tecnologías creadas a partir de programas informáticos, no se constituyen en herramientas que fomenten el lavado de activos, las actividades criminales, y la financiación de terrorismo, en razón del anonimato al cual están asociados estos activos digitales. El blockchain y el bitcoin, como el más importante llegaron para quedarse y por ello es menester analizarlo desde el punto de vista del derecho penal económico. |
| País: | Kérwá |
| Institución: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Kérwá |
| Lenguaje: | Español |
| OAI Identifier: | oai:kerwa.ucr.ac.cr:10669/86524 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10669/86524 |
| Palabra clave: | Criptomonedas Blockchain Bitcoin Blanqueo GAFI Cryptocurrencies Money laundering FATF |