El financiamiento del terrorismo

 

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Bibliografske podrobnosti
Avtor: Díaz Molina, Jenory
Format: artículo original
Status:Versión publicada
Fecha de Publicación:2008
Opis:El sector financiero aplica actualmente medidas preventivas contra el delito de lavado de dinero. Hoy día es necesario ampliar esos controles para abarcar también el delito de financiamiento del terro - rismo, tomando en consideración las similitudes y diferencias entre ambos. Costa Rica recientemente tipificó el delito de financiamiento del te rrorismo con el fin de cumplir con compromisos internacionales
País:Portal de Revistas UCR
Institucija:Universidad de Costa Rica
Repositorio:Portal de Revistas UCR
Jezik:Español
OAI Identifier:oai:portal.ucr.ac.cr:article/9783
Online dostop:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/9783
Ključna beseda:Financiamiento del terrorismo
lavado de dinero
sector financiero
recomendaciones especiales del GAFI
convenios internacionales